BetMGM因KYC漏洞在宾州被罚10万美元，四团伙诈赌超200万美元

宾夕法尼亚州博彩管控局近日批准对BetMGM处以10万美元罚款，认定该运营商未能建立足够保障措施，阻止其在线博彩平台上的欺诈活动。监管机构指出，BetMGM的KYC流程存在缺陷，导致不法分子利用他人身份信息创建并操作多个账户，部分账户使用被盗或欺诈获取的支付方式注资。说白了，就是身份验证这道门没把严，让骗子钻了空子。想了解美国博彩监管最新动态？

四大欺诈团伙轮番作案，投注超200万美元

调查发现，BetMGM平台存在四起独立的欺诈运营活动，持续时间从25个月至34个月不等。这些团伙共创建数千个账户，产生巨额投注量。其中一起运作约25个月，涉及1,567个欺诈账户，投注额229,580美元；另一起持续约34个月，使用34个账户，投注额超14,598美元；第三起运作29个月，创建119个账户，投注895,092美元；第四起活跃19个月，304个账户投注867,910美元。四起案件合计投注额超200万美元，均依赖盗用身份和欺诈支付手段。PGCB指出，这些损失源于更广泛的运营缺陷，而非孤立的人为错误，暴露了BetMGM验证系统的系统性漏洞。

监管重拳：16人被列入禁入名单，涵盖带未成年人赌博者

除罚款外，委员会还将16人列入各类强制禁入名单，禁止其进入宾州赌场、在线博彩平台或视频游戏终端场所。其中四起案件涉及成年人赌博时将未成年人独自留在车内，时间从17分钟到一小时不等，事发地点包括好莱坞约克赌场、费城河畔赌场和Parx赌场。监管机构强调，此类行为为未成年人创造不安全环境，违反州法规，并通过“Don‘t Gamble with Kids”活动持续警示公众。

BetMGM面临持续监管压力，多地接连受罚

此次执法行动是BetMGM数月来面临的系列处罚之一。今年早些时候，该运营商因允许自禁名单上人员赌博被宾州罚款260,905美元。马萨诸塞州监管机构也因其提供受限投注市场（包括大学球员选项投注和UFC赛事投注）对其罚款，并正在调查向未达法定年龄者发送促销邮件的情况。BetMGM已关闭相关账户、进行内部审查并检查运营系统，但对最新罚款未予置评。PGCB强调，持续执法旨在维护宾州受监管博彩行业的负责任博彩实践。