泰国警方查封非法加密货币兑换商，涉案金额高达140亿泰铢，主要客户为中国与俄罗斯人

泰国警察总署经济犯罪抑制司（ECD）司长塔普警少将通报，ECD第三分司在法院批准下，于近期在曼谷、春武里府和普吉府联合开展代号为“Crypto Phantom”的专项打击行动，目标直指非法数字资产兑换商店。

此次行动共对8处目标场所展开搜查，包括住宅、商业楼宇及数字资产兑换公司。警方查获了大量电子设备、银行账簿、手机、监控系统、公司注册文件、纳税记录以及与加密货币交易相关的大量数据。

塔普警少将指出，这些非法兑换场所不仅涉及洗钱，更被查实是多起绑架、抢劫、敲诈勒索等案件的资金来源。据初步统计，相关资金流动已超过140亿泰铢，部分案件与中国电信诈骗团伙有关。

警方调查发现，这些商店在未获得泰国证券交易委员会（SEC）授权的情况下，秘密提供加密货币兑换服务，已构成违反《数字资产业务法》的行为。其客户群体主要来自俄罗斯、中国及其他国家，资金来源疑与毒品交易、电话诈骗、战争资金等非法活动相关。这些资金通过匿名区块链钱包进行兑换，以规避金融监管和税务追查。

数据显示，8家店铺合计处理超过1000笔数字资产交易，金额高达425,104,595 USDT（约140亿泰铢）。所得资金大多留在泰国，用于交易和投资房地产，部分流入春武里和普吉等热门地区的房地产市场。

更令人关注的是，这些店铺虽注册为泰国公司，其股东和经营者为泰国人，但多数与中国或俄罗斯籍配偶联合经营，实际资金则由外籍配偶提供。警方还发现，这些店铺并不向泰国人开放，仅接待外国客户，店面标注“提供数字资产兑换服务”，工作人员也多为外籍人士。

行动中，警方在普吉一间店铺保险箱中查获大量圆形加密币模型，目前正在检验其材质是否为真金。有关这8家店铺的12名负责人及股东已被传唤接受调查，初步确认至少5人涉嫌违反《数字资产业务法》。

塔普警少将强调，这些非法商铺虽持有由泰国中央银行颁发的货币兑换许可证，但根据泰国法律，开展数字资产兑换业务还需获得SEC许可。目前，泰国仅有33家获得授权的加密货币交易商。

他呼吁公众与企业提高警觉，切勿与未获许可的数字资产平台进行交易，以免卷入洗钱或跨国诈骗犯罪链条。根据修订后的2025年版《数字资产业务法》，非法经营者可被判处2至5年监禁，并处20万至50万泰铢罚款，每日还可追加不超过1万泰铢的罚款，另有可能违反《反洗钱法》与《防诈骗法》。