洗钱链条覆灭！泰国警方打掉中国诈骗集团22亿泰铢跨国洗钱网，银行职员与翻译成帮凶

泰国皇家警察总部近日召开新闻发布会，宣布成功破获一起涉及中国诈骗集团的大型跨国洗钱案，涉案金额高达22亿泰铢。

案件中，多名银行职员与翻译涉嫌协助中国呼叫中心团伙操作非法账户，共涉及462个账户、超过2000起诈骗案件。

此次打击行动由警察总署警察犯罪打击司司长塔猜·披塔尼叻布上将（Pol. Lt. Gen. Thatchai Pitaneelabut）主导，联合首都警察局调查司与犯罪打击第二区展开协同办案。警方突袭春武里府挽腊茫郡一家银行，当场逮捕3名银行工作人员及2名翻译。调查发现，他们为中国籍诈骗团伙提供伪造文件，协助非法开设15个所谓“骡子账户”。

警方进一步追查资金流向，确认上述15个账户与全国范围内的462个账户存在密切关联，被用于实施2084起诈骗行为，累计涉案金额超过22亿泰铢。其中，仅2025年3月期间，这些账户就有超过1.18亿泰铢的资金转入，提款总额高达9100万泰铢。

据警方介绍，涉案中国嫌犯多以旅游签证入境泰国，通过上述银行职员协助迅速开设账户，再将诈骗所得取现后出境逃逸。目前警方已在全国多地展开抓捕，逮捕多名中国籍嫌疑人，包括在布恩功警署辖区落网的杨姓与夏姓人员，在帕威警署辖区抓获的Hang姓人员，以及在Sutthisan警署被捕的吴姓男子。

同时，警方也向法院申请正式逮捕相关泰方协助人员。包括三名银行职员Sirilak（姓氏隐去）、Chutima、Songphon，以及两名翻译Monthida与Narongrit。他们被控涉嫌共谋提供电子账户、电子卡用于科技犯罪和洗钱活动。其中Chutima与Songphon还面临额外的“协助诈骗”指控。

塔猜上将指出，该案凸显出泰国银行系统在对外籍人士开户和电子卡监管方面的漏洞。他表示，警方将敦促有关部门加强审查机制，防止类似行为再次发生。同时将持续追查涉案账户及资产，力图最大限度挽回受害者损失，并严惩背后主谋。

目前，该起重大跨国诈骗洗钱案仍在进一步深入调查之中。