丹麦金融监管机构表示，这家支付公司因未能对其iGaming客户进行尽职调查，违反了反洗钱立法。
丹麦金融监管机构丹麦金融监管局（Finanstilsynet）已对丹麦金融科技公司Inpay发出了禁令，理由是该公司“严重违反”了《反洗钱法》。
该禁令，由监管机构于周一宣布，暂时禁止Inpay在在线游戏领域建立新的业务客户，直到该公司向Finanstilsynet证明已停止违反《反洗钱法》为止。
Inpay A/S 是一家位于哥本哈根的金融科技公司，除了其他行业外，还为在线游戏行业提供支付服务。该公司表示，它为企业和金融机构提供低成本、实时、全天候的跨境支付服务，包括法币和加密货币支付。
金融监管局的裁决是在其于2026年3月进行洗钱检查之后做出的。
监管机构指出，违规行为涉及在客户情况发生变化时未能充分执行客户尽职调查程序，以及未能评估与高风险洗钱或恐怖融资相关的iGaming客户业务关系的性质和目的。此外，监管机构裁定该公司未能对其iGaming客户进行充分的“出境监控”。
Inpay在一份发给iGB的声明中表示，它认真对待金融监管局（FSA）的决定。“该命令源于丹麦金融监管局（Finanstilsynet）在2026年3月进行的常规检查，其中包括对Inpay反洗钱领域控制环境的评估，”公司声明中写道。
该公司表示，已于7月27日决定停止新iGaming客户的开户。该公司在声明中表示：“Inpay董事会主动决定停止建立在线游戏的新业务客户关系，而非等待决策。”
该公司向iGB确认，现有的在线游戏及其他领域的业务客户不受影响，不会有任何变化，并且这仅是针对新i游戏客户的临时暂停。
金融监管局公布反洗钱违规行为
金融监管局声称，这些违规行为涉及该公司的“绝大多数”客户组合，而该组合占公司总交易量的很大一部分，且大部分来自丹麦境外或整个欧盟以外。
金融监管机构的声明指出：“该公司客户尽职调查程序和交易监控方面的缺陷，带来了公司支持非法博彩活动以及在未获许可的情况下提供支付服务的真实且重大的风险，这尤其带来了洗钱和恐怖主义融资的高风险。”
因此，该公司被勒令在向丹麦金融监管局证明其已停止严重违反《反洗钱法》第10(1)(1)条及第11(1)(4)和(5)条的行为之前，不得在网络游戏领域建立新的商业客户关系。
Inpay 依据丹麦《丹麦支付法》获得许可。该公司成立于2008年，在哥本哈根和伦敦设有办事处。2022年，根据《金融时报》FT 1000商业排名，Inpay 被评为丹麦增长最快的公司。